錦江國(guó)際（集團(tuán)）有限公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2018年12月29日召開，應(yīng)參加會(huì)議董事6人，實(shí)際到會(huì)董事6人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)審議通過了如下決議：

一、關(guān)于實(shí)施公司職業(yè)經(jīng)理人方案的議案

同意實(shí)施公司職業(yè)經(jīng)理人方案，通過《錦江國(guó)際（集團(tuán)）有限公司職業(yè)經(jīng)理人薪酬制度改革實(shí)施方案》。

（同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

二、關(guān)于《公司職業(yè)經(jīng)理人中長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃》的議案

為了推進(jìn)錦江國(guó)際（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）職業(yè)經(jīng)理人制度建設(shè)，建立健全職業(yè)經(jīng)理人薪酬考核體系，不斷完善職業(yè)經(jīng)理人激勵(lì)約束與監(jiān)督機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)職業(yè)經(jīng)理人的積極性和創(chuàng)造性，依據(jù)國(guó)家及本市的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本計(jì)劃。

1、模式

職業(yè)經(jīng)理人中長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃采用“增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)”的模式。

2、有效期

中長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃有效期為2018年-2020年,與法定代表人的考核期相一致。

3、對(duì)象范圍

董事會(huì)根據(jù)職業(yè)經(jīng)理人選聘辦法聘任的職業(yè)經(jīng)理人。

同時(shí)，董事會(huì)明確將公司中層及以上管理人員、下屬企業(yè)中由公司聘任和管理的骨干人員及董事會(huì)認(rèn)定的對(duì)公司發(fā)展有重大貢獻(xiàn)等對(duì)象納入中長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃。

4、增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施條件

（1）公司提取增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的約束條件為歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)大于前三年算術(shù)平均值。

（2）個(gè)人（激勵(lì)對(duì)象）提取增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的條件為：個(gè)人（激勵(lì)對(duì)象）年度考核結(jié)果達(dá)到授予條件。

5、增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃的提取

（1）公司將歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入、全球行業(yè)排名三項(xiàng)指標(biāo)與增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)提取相掛鉤，根據(jù)實(shí)際完成值與目標(biāo)值的比值，加權(quán)計(jì)算后作為增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)提取系數(shù)，提取系數(shù)小于0.8不得提取。

（2）根據(jù)業(yè)績(jī)條件的完成情況，當(dāng)年分配的激勵(lì)收益總額最高不超過前三年平均歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)增量的10%。且按前三年滾動(dòng)平均。

（3）當(dāng)年度增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)總額高于每名激勵(lì)對(duì)象年激勵(lì)收益上限之和的部分（即未發(fā)放的增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)余額）予以放棄，不計(jì)入后續(xù)年度的增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)總額中。

（4）當(dāng)年個(gè)人增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)分配總額如超過當(dāng)年可提取增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)總額，則在可提取的總額內(nèi)，按同比例調(diào)整個(gè)人增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)分配金額。

6、增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃的兌現(xiàn)方式

每年分配的增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)鎖定期為三年。鎖定期結(jié)束后，符合增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)條件的給予一次性解鎖兌現(xiàn)。

因本人原因任期未滿的，不得兌現(xiàn)中長(zhǎng)期激勵(lì)收入。

7、稅收：增量業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)由公司按規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅。

（同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

特此公告。

錦江國(guó)際（集團(tuán)）有限公司董事會(huì)
                     2018年12月29日